Présidente du Conseil
d’Administration
& Directeur Général

Directeur Général Délégué
& Administrateur

Directeur Général Délégué,
Représentant permanent de Régia & Administrateur

Administrateur


Administrateur


Administrateur


Il est composé de l’ensemble des Administrateurs.
En raison de la spécialisation du Conseil d’Administration, le Comité fait appel, selon les dossiers présentés, aux Administrateurs compétents dans le domaine concerné.

Il a été décidé que le Conseil d’Administration assumerait les fonctions de Comité d’Audit. Conformément à l’article L.821-68 du Code de Commerce, la société est ainsi exemptée de l’obligation de constituer un Comité d’Audit ad hoc. Une telle institution n’apporterait rien de significatif à notre société notamment en matière de suivi de l’élaboration de l’information financière ou de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Ainsi le Conseil d’Administration se réunit sous forme de Comité d’Audit deux fois par an, préalablement à l’arrêté des comptes annuels et semestriels. Il est précisé que le Président Directeur Général participe à ces réunions afin de fournir aux Administrateurs toutes les informations utiles à l’exercice de leur mission dans le cadre de ces réunions, mais ne les préside pas.

Le Conseil s’est réuni sous forme de comité RSE concernant les enjeux de Groupe COURTOIS en matière RSE dans le cadre de ses activités :

  • Politique générale en matière environnementale
  • Moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions
  • Mesures de prévention, de recyclage et d’élimination des déchets
  • Actions menées pour l’économie circulaire.

Compte tenu de la taille réduite du Groupe, le Conseil d’Administration n’a pas souhaité jusqu’à présent se doter de Comités spécialisés (Comité de Rémunération, Comité d’Audit ou Comité de Nominations), à l’exception du Comité d’Investissement.

RSE

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